股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2019-048
江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月30日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司增加担保额度的公告》（临2019-051）”。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2019-052）”。
四、审议通过《关于公司国有土地使用权被实施收储的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司国有土地使用权被实施收储的公告》（临2019-053）”。
五、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
定于2019年11月15日下午15点00分召开公司2019年第四次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于为控股子公司增加担保额度的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于公司国有土地使用权被实施收储的议案
4、关于选举曹金其先生为公司第九届监事会监事的议案（由监事会提交）
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（临2019-054）”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2019年10月31日
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