证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2019-066
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月19日日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议《公司2019年第三季度报告全文及摘要》
公司董事在全面了解和审核公司2019年第三季度报告后，认为公司2019
年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
二、审议《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查确认任职资格，公司董事会同意聘任戚莉丽女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事长朱洪彬先生不再代为履行董事会秘书职责。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会2019年10月30日附件：
戚莉丽，女，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，于2016年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。
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