证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2019-071
兰州民百（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2019年10月18日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2019年10月30日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理蔡勇先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2019年第三季度报告正文及摘要的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
二、审议通过《2019年第三季度利润分配预案的议案》
截至2019年9月30日，公司2019年第三季度合并报表项下归属于母公司股东的净利润为202,869,167.13元，母公司实现净利润263,523,846.29元，加上年初未分配利润1,285,930,444.04元，扣除2018年度分配的现金红利 1,246,389,337.60 元，母公司 2019 年第三季度可供股东分配的利润为303,064,952.73元（2019年第三季度财务数据均未经审计）。
公司拟定2019年第三季度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计利润分配金额人民币227,044,750.80元。本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《临2019-072兰州民百2019年第三季度利润分配预案的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于2019年11月15日（星期五）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2019年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2019年11月08日。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《临2019-073兰州民百2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2019年10月31日
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