证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2019-082
上海飞乐音响股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告及正文》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2019 年第三季度报告及正文》）
二、审议通过《关于计提其他资产减值准备的议案》；
董事会同意公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，对公司2019年三季报合并报表本期计提资产减值损失（不含商誉、商标减值损失）人民币26,227.69万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：临2019-084）
三、审议通过《关于修订公司财务制度的议案》；
董事会同意公司《全面预算管理制度》、《筹资管理制度》及《对外担保管理制度》三项财务制度。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司全面预算管理制度》、《上海飞乐音响股份有限公司筹资管理制度》及《上海飞乐音响股份有限公司对外担保管理制度》）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2019年10月31日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
