证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2019-48号
金健米业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年10月28日发出了召开董事会会议的通知，会议于10月30日由董事长全臻先生主持，以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2019年第三季度报告全文及正文；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于子公司新增日常关联交易的议案。
公司下属子公司在2019年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币3,430万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2019-49号的公告。
因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。
该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2019年10月30日
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