证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2019-029
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第九次会议，于2019年10月18日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于10月29日在公司会议室召开。会议应到董事12人，实到12人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、公司2019年第三季度报告
同意12票 反对0票 弃权0票
二、关于2019年中期现金分红的预案
根据控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司的建议，为庆祝同仁堂三百五十周年堂庆、切实回报全体投资者，公司2019年中期现金分红预案为：以2019年9月30日总股本1,371,470,262股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），即每股派发现金红利0.5元（含税）。
同意12票 反对0票 弃权0票
三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
同意12票 反对0票 弃权0票
上述第二项尚需公司2019年一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一九年十月三十一日
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