波导股份：第七届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2019-016

宁波波导股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年10月29日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2019年10月18日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年三季度报告及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2019年10月31日

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