证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2019-016
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2019年10月20日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2019年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2019年三季报报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
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