股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-099
北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第三季度报告》
出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2019年第三季度报告》。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京融泰房地产开发有限公司（暂定名）的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
2019年10月，公司与北京融玺企业管理服务有限公司及北京通州投资发展有限公司组成的联合体以33.2亿元人民币竞得北京市通州区马驹桥镇国家环保产业园区YZ00-0703-6004、6005、6006地块R2二类居住用地及A33基础教育用地项目国有建设用地使用权。
为开发此地块，公司拟与北京融玺企业管理服务有限公司及北京通州投资发展有限公司合作成立项目公司北京融泰房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本50,000万元人民币，其中公司出资23,000万元人民币，占项目公司46%股权；北京融玺企业管理服务有限公司出资22,000万元人民币，占项目公司44%股权；北京通州投资发展有限公司出资5,000万元人民币，占项目公司10%股权。
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司挂牌转让所持有的北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司51%股权的议案》
出席此次会议的全体董事一致通过本议案。
北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司（以下简称“天鸿嘉诚公司”）成立于2003年8月，住所为北京市昌平区东小口镇贺村175号，注册资本3,000万元人民币，公司持有其51%股权，北京天鸿宝威土地开发有限责任公司持有其49%股权。天鸿嘉诚公司主要从事北京市昌平区回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09区经济适用房项目的开发建设。
目前天鸿嘉诚公司所开发的回龙观文化居住区后期经济适用房项目已基本竣工交用，仅剩少量尾房，且天鸿嘉诚公司没有后续开发项目，为落实北京市国资委“压缩管理层级，减少法人户数”要求，董事会同意通过北京产权交易所以公开挂牌的方式转让天鸿嘉诚公司51%股权，挂牌价格不得低于北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案的资产评估结果。
根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的“中瑞评报字[2019]第000939号”评估报告，截至2019年8月31日，天鸿嘉诚公司资产和负债评估汇总结果
为：
资产基础法评估结果汇总表
评估基准日：2019年8月31日
被评估单位：北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
A B C=B-A D=C/A×100
流动资产 1 22,968.9129 25,133.0659 2,164.1530 9.4221
非流动资产 2 1.2728 1.3094 0.0366 2.8755
固定资产 3 1.2728 1.3094 0.0366 2.8755
资产总计 4 22,970.1857 25,134.3753 2,164.1896 9.4217
流动负债 5 18,433.7401 18,433.7401
负债总计 6 18,433.7401 18,433.7401
股东全部权益 7 4,536.4456 6,700.6352 2,164.1896 47.7067
本次资产评估尚须取得北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案。
（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司挂牌转让所持有的北京千方置业发展有限公司股权及债权的议案》
出席此次会议的全体董事一致通过本议案。
北京千方置业发展有限公司（以下简称“千方置业公司”）成立于2015年12月，住所为北京市通州区台湖镇铺西路1号A5楼109室，注册资本1,000万元人民币。公司与北京万科企业有限公司和北京千方集团有限公司分别持有其34%、33%、33%股权。千方置业公司主要开发北京市通州区台湖镇4-1-020等地块F2公建混合住宅用地和4-1-034等地块F3其他类多功能用地“自持部分”地块。
为落实北京市国资委“压缩管理层级，减少法人户数”要求，董事会同意通过北京产权交易所以公开挂牌的方式转让公司所持有的千方置业公司34%股权及公司对千方置业公司债权39,557.798888万元，其中债权本金31,688.00万元，截止至2019年9月30日债权利息为7,869.798888万元。转让股权挂牌价格不得低于北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案的资产评估结果。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的“华亚正信评报字[2019]第A05-0027号”评估报告，截至2019年6月30日，千方置业公司资产和负债评估汇总结果为：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 706.3775 706.3775 - -
2 非流动资产 66,301.2663 78,236.5904 11,935.3241 18.0017
3 其中：可供出售金融资产 - - - -
4 持有至到期投资 - - - -
5 长期应收款 - - - -
6 长期股权投资
7 投资性房地产 65,010.6209 78,218.8344 13,208.2135 20.3170
8 固定资产 4.0347 3.9510 -0.0837 -2.0745
9 在建工程
10 工程物资
11 固定资产清理
12 生产性生物资产
13 油气资产
14 无形资产 1,272.8057 - -1,272.8057 -100.0000
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
A B C=B-A D=C/A×100%
16 商誉
17 长期待摊费用
18 递延所得税资产
19 其他非流动资产 13.8050 13.8050 - -
20 资产总计 67,007.6438 78,942.9679 11,935.3241 17.8119
21 流动负债 78,109.0168 78,109.0168 - -
22 非流动负债 - - - -
23 负债合计 78,109.0168 78,109.0168 - -
24 净资产（所有者权益） -11,101.3730 833.9511 11,935.3241 107.5121
本次资产评估尚须取得北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件一：
北京首都开发股份有限公司拟转让所持有
北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司股权项目
资产评估报告摘要中瑞评报字[2019]第000939号北京首都开发股份有限公司：
中瑞世联资产评估（北京）有限公司接受贵公司的委托，遵守法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，履行适当的资产评估程序，对北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下：
评估目的：为北京首都开发股份有限公司拟转让所持有的北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司股权所涉及的北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司股东全部权益价值提供价值参考。
评估对象：北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司的股东全部权益价值。
评估范围：北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司的全部资产及负债，具体包括流动资产、非流动资产(固定资产)、流动负债。
评估基准日：2019年8月31日
价值类型：市场价值
评估方法：资产基础法
评估结论：本资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：
北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司评估基准日总资产账面价值为22,970.1857万元；总负债账面价值为18,433.7401万元；股东全部权益账面价值为4,536.4456元（账面值业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并发表了标准无保留审计意见），经评估，评估基准日，北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司股东全部权益评估价值为6,700.6352万元。
资 产 评 估 结 果 汇 总 表
金额单位：人民币万元
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
A B C=B-A D=C/A×100
流动资产 1 22,968.9129 25,133.0659 2,164.1530 9.4221
非流动资产 2 1.2728 1.3094 0.0366 2.8755
固定资产 3 1.2728 1.3094 0.0366 2.8755
资产总计 4 22,970.1857 25,134.3753 2,164.1896 9.4217
流动负债 5 18,433.7401 18,433.7401
负债总计 6 18,433.7401 18,433.7401
股东全部权益 7 4,536.4456 6,700.6352 2,164.1896 47.7067
特别事项披露：
1. 应收账款
纳入评估范围的应收账款是应收北京市土地整理储备中心昌平区分中心的土地款，账面原值为27,604,400.00元，账面净值为13,802,200.00元。
北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司承诺其能按账面原值收回，本次按账面原值确认评估值。
2. 存货开发产品
委估开发产品为北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司已开发完成待销售的位于昌平区东小口镇部分尾盘房源，主要包括底商925.49 ㎡（共计10套），分布在昌平区龙锦二街、龙锦三街及回龙观东大街;经济适用房4992.45 ㎡（共计43套），分布在昌平区龙锦苑东一区、龙锦苑东二区、龙锦苑东四区及龙锦苑东五区。
対纳入评估范围的待售的底商925.49㎡（共计10套），根据企业提供的北京中万华税务师事务所出具的中万华鉴字2014（079）号报告土地增值税鉴证报告，清算时允许扣除的单位建筑面积成本费用为3814.72元/每平方米，本次以此为基础计算土地增值税税率。
対纳入评估范围的经济适用住房4992.45㎡（共计43套），根据北京市物价局北京市城市建设综合开发办公室京价（房）字（1999）第203号，经济适用住房回龙观文化居住区项目最高销售价格为每平方米2600元。
本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期自评估基准日起一年。
资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明对评估结论的影响。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。
北京首都开发股份有限公司拟转让北京千方置业发展有限公司34%股权项目
所涉及的北京千方置业发展有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告摘要
华亚正信评报字[2019]第A05-0027号
北京首都开发股份有限公司：
北京华亚正信资产评估有限公司接受北京首都开发股份有限公司的委托，根据有关法律、行政法规和资产评估准则，按照必要的评估程序，以企业的持续经营和公开市场为前提，采用资产基础法和收益法对北京首都开发股份有限公司拟转让北京千方置业发展有限公司34%股权事宜所涉及的北京千方置业发展有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。
本次评估对象为北京千方置业发展有限公司在评估基准日的股东全部权益价值。
评估范围是北京千方置业发展有限公司申报的在评估基准日业经审计的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债。
评估基准日为2019年6月30日，价值类型为市场价值。
本次评估采用资产基础法评估结果作为北京千方置业发展有限公司股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论，具体评估结论如下：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 706.3775 706.3775 - -
2 非流动资产 66,301.2663 78,236.5904 11,935.3241 18.0017
3 其中：可供出售金融资产 - - - -
4 持有至到期投资 - - - -
5 长期应收款 - - - -
6 长期股权投资
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
A B C=B-A D=C/A×100%
7 投资性房地产 65,010.6209 78,218.8344 13,208.2135 20.3170
8 固定资产 4.0347 3.9510 -0.0837 -2.0745
9 在建工程
10 工程物资
11 固定资产清理
12 生产性生物资产
13 油气资产
14 无形资产 1,272.8057 - -1,272.8057 -100.0000
15 开发支出
16 商誉
17 长期待摊费用
18 递延所得税资产
19 其他非流动资产 13.8050 13.8050 - -
20 资产总计 67,007.6438 78,942.9679 11,935.3241 17.8119
21 流动负债 78,109.0168 78,109.0168 - -
22 非流动负债 - - - -
23 负债合计 78,109.0168 78,109.0168 - -
24 净资产（所有者权益） -11,101.3730 833.9511 11,935.3241 107.5121
本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据，评估结论的使用有效期为自评估基准日起一年。如有效期内资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托人应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理
解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。
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