证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2019－055号
重庆港九股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十七次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整大额互助医保费缴纳对精算影响的议案》（内容详见公司今日临2019-057号公告）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司签署合资合作框架协议的议案》（内容详见公司今日临2019-058号公告）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2019年10月31日
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