证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-101
四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年10月25日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第六届董事会第十八次会议于2019年10月29日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王晶翼先生、贺国生先生、张腾文女士和独立董事王广基先生、张涛先生、李越冬女士以通讯方式出席，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2019年
第三季度报告的议案》
2019 年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》刊登在2019年10月31日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
公司监事会对公司2019年第三季度报告发表了明确的审核意见，详见同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第九次会议决议公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务
报表格式（2019 版）的通知》，对财务报表编制格式进行合理变更，符合相关
规定，不会对公司产生重大影响，同意本次会计政策变更。
详细内容见公司2019年10月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。
特此公告。
备查文件：
经公司董事签字确认的公司第六届董事会第十八次会议决议。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2019年10月31日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
