证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：2019-090
西安宝德自动化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2019年10月31日下午14:00
3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长赵敏
6、出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3 名，代表股份121,095,957股，占公司有表决权股份总数的38.3086%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表股份246,100股，占公司有表决权股份总数的0.0779%。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共9 名，代表股份总数121,342,057股，占公司有表决权股份总数的38.3864%；其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）7名，代表股份数506,858股，占公司有表决权股份总数的0.1603%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会审议了董事会提交的议案，并以现场投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议并通过《关于调整后的公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）逐项审议并通过《关于公司调整后的重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.01、审议并通过《本次重大资产出售的整体方案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.02、审议并通过《本次重大资产出售的交易主体》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.03、审议并通过《本次重大资产出售的标的资产》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.04、审议并通过《本次重大资产出售的交易方式》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.05、审议并通过《本次重大资产出售的标的资产的评估值》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.06、审议并通过《本次重大资产出售的交易价格》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.07、审议并通过《本次重大资产出售的支付方式》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.08、审议并通过《本次重大资产出售的过渡期安排》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.09、审议并通过《本次重大资产出售的债权债务与员工安置》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.10、审议并通过《本次重大资产出售的决议有效期》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议并通过《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） >及其摘要的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议并通过《关于签署<关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议>的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议并通过《关于签署<西安宝德自动化股份有限公司与北京首拓融汇投资有限公司关于庆汇租赁有限公司之附条件生效的股权转让协议>的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议并通过《关于签署<西安宝德自动化股份有限公司与北京首拓融汇投资有限公司、重庆中新融创投资有限公司关于保证金处置之协议>的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议并通过《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议并通过《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议并通过《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议并通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十二）审议并通过《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十三）审议并通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十四）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十五）审议并通过《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十六）审议并通过《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十七）审议并通过《关于西安宝德自动化股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划方案的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十八）审议并通过《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十九）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二十）审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二十一）审议并通过《关于提名王伟先生担任公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意121,342,057股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意506,858股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（西安）律师事务所高昂律师、谢卓洪律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、西安宝德自动化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、《北京大成（西安）律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
