证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—176
晨光生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月22日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议通知，会议于2019年10月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生以通讯表决方式出席），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于合作建立药物研发公司的议案》
为积极布局中药提取领域，为第三步大健康产业做准备，公司拟与北京华医神农医药科技有限公司及李卫民、朱贺年合作建立药物研发公司，在药物研究与技术开发、新药研发、健康产品研发、医疗器械研发、诊断试剂与技术研发等方面加强合作，对内、对外承接上述范围的技术及产品开发业务。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于合作建立药物研发公司的公告》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月三十一日
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