证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-123
易事特集团股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年10月30日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年10月29日至2019年10月30日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月30日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月29日下午15:00至2019年10月30日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司副董事长徐海波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计11人，代表股份数1,263,301,888股，占公司有表决权股份总数的54.4568%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数1,263,273,788股，占公司有表决权股份总数的54.4556%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份数28,100股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。
4、公司董事、监事出席了本次会议，其中董事何佳先生因在外出差授权委托董事徐海波先生出席；高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、以特别决议审议通过了《关于为参股公司融资事项提供担保的议案》
表决结果：同意1,263,273,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对28,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,908,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.5492%；反对28,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.4508%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
2、以特别决议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意1,263,273,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对28,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,908,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.5492%；反对28,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.4508%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
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