深 赛 格:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告(九)

来源:巨灵信息 2019-10-30 00:00:00
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    股票简称:深赛格、 股票代码: 000058 、
    
    深赛格B 200058
    
    债券简称:1188赛赛格格0021、 债112券83代7 码: 112836 、
    
    深圳赛格股份有限公司
    
    2018年面向合格投资者公开发行
    
    公司债券(第一期)
    
    临时受托管理事务报告(九)
    
    债券受托管理人
    
    (海口市南沙路49号通信广场二楼)
    
    二零一九年十月
    
    重要声明
    
    万和证券股份有限公司(以下简称“万和证券”)编制本报告的内容及信息来源于深圳赛格股份有限公司(以下简称“深赛格”或“发行人”)对外公布的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
    
    人向万和证券提供的资料。万和证券按照《公司债券发行与交易管理办
    
    法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于深圳赛格股份有限
    
    公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
    
    (以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定编制了本报告。
    
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。
    
    万和证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件,并已督促发行人及时履行信息披露义务。
    
    一、核准文件及核准规模
    
    本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2084号”文核准公开发行,获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券。
    
    二、本期公司债券的基本情况
    
    1、债券名称:深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一简称“18赛格01”,品种二简称“18赛格02”)。
    
    2、发行规模:本期债券分为两个品种:品种一发行规模为人民币7亿元,品种二发行规模为人民币1亿元。
    
    3、债券期限:品种一债券期限为3年,品种二债券期限为18个月。
    
    4、发行首日:2018年12月25日。
    
    5、发行期限:2018年12月25日至2018年12月26日,共2个交易日。
    
    6、起息日:2018年12月25日。
    
    7、付息日:本期债券品种一的付息日为2019年至2021年每年的12月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。本期债券品种二的付息日为2019年9月25日及2020年每年的6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息),若投资者行使回售选择权,则本期债券品种二付息部分的付息日为2019年9月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。
    
    8、担保情况及其他增信措施:本期债券由广东省融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    
    9、募集资金专项账户:发行人按照本期债券募集说明书的约定,按时开立募集资金专项账户,用于接收、存储和划转债券发行募集资金,募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中核准用途相符。
    
    10、信用级别及资信评级机构:债项评级为AAA,主体评级为AA,资信评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。
    
    11、债券受托管理人:万和证券股份有限公司。
    
    12、发行方式和发行对象:本期债券向合格投资者公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
    
    13、交易场所:深圳证券交易所。
    
    14、募集资金用途:本期债券募集资金拟用于偿还银行贷款及补充公司营运资金。
    
    15、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    
    三、本期公司债券的重大事项
    
    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》约定:发行人董事长或总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的,受托管理人应向债券持有人披露。
    
    根据发行人2019年10月11日披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》和《2019年第六次临时股东大会决议公告》,深赛格公司董事长由张良先生出任,任期三年;深赛格公司总经理由李立武先生担任,任期自2019年4月4日至2022年4月3日,试用期自2019年4月4日至2020年4月3日;深赛格公司副总经理由边永先生、彭爱云先生、严冬霞女士担任,任期自2019年4月4日至2022年4月3日,试用期自2019年4月4日至2020年4月3日;深赛格公司财务负责人由严冬霞女士担任,任期三年;深赛格公司第八届董事会董事会秘书由彭爱云先生担任,任期三年。
    
    另外,第八届董事会发展战略委员会委员为董事张良先生、董事赵晓建先生、董事高建柏先生、董事张剑女士、董事徐腊平先生、董事李立武先生、独立董事张波先生、独立董事麦昊天先生、独立董事姚晨航先生,其中董事长张良先生担任深赛格公司第八届董事会发展战略委员会召集人;第八届董事会审计委员会委员为独立董事麦昊天先生、董事高建柏先生、董事徐腊平先生、独立董事张波先生、独立董事姚晨航先生,其中独立董事麦昊天先生担任深赛格公司第八届董事会审计委员会召集
    
    人;第八届董事会薪酬与考核委员会委员为独立董事姚晨航先生、董事
    
    长张良先生、董事赵晓建先生、独立董事张波先生、独立董事麦昊天先
    
    生,其中独立董事姚晨航先生担任深赛格公司第八届董事会薪酬与考核
    
    委员会召集人。
    
    深赛格第八届董事会董事长张良先生简历
    
    张良,男,1971年出生,工程硕士。现任深赛格董事长,深圳市赛格集团有限公司董事、总经理、党委副书记,深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事长、党委书记,深圳赛意法微电子有限公司董事,深圳市赛格新产业发展有限公司董事、深圳市赛格地产投资股份有限公司董事。历任深圳市运输局蛇口分局维修科科员、副主任科员,深圳市交通局交通处定编办副主任科员、主任科员,深圳市交通局运政分局主任科员、助理调研员、副局长,深圳市公路客货运输服务中心主任。
    
    张良先生持有深赛格股份37,000股,除上述简历披露的任职关系外,与深赛格董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有深赛
    
    格5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系,也不存在受到
    
    中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于
    
    2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的
    
    不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,其不
    
    是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证
    
    券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条
    
    件。
    
    深赛格总经理李立武先生简历
    
    李立武,男,1980年出生,本科学历,现任深赛格董事、总经理,深圳赛格龙焱能源科技有限公司董事长、深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司董事长、西安赛格电子市场有限公司董事长、西安海荣赛格电子市场有限公司董事长、长沙赛格发展有限公司董事长;曾任 LotusInvestment Fund副总裁,浪潮集团有限公司集团副总裁,奥维通信股份有限公司总经理、总裁,华为技术有限公司销售总监,唯冠国际控股(中国)海外销售课长。
    
    李立武先生未持有深赛格股份,与深赛格董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,与持有深赛格5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
    
    深赛格副总经理边永简历
    
    边永,男,1973年出生,硕士学位,现任深赛格副总经理,深圳赛格投资管理有限公司董事长;曾任百川能源股份有限公司副总经理,中国天伦燃气控股集团有限公司投资总监,中国信息科技发展有限公司投融资总监兼董事会秘书,北京九略管理顾问有限公司高级管理咨询顾问,首都钢铁公司环境保护处工程师。
    
    边永先生未持有公司股票,与深赛格董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
    
    深赛格副总经理、董事会秘书彭爱云先生简历
    
    彭爱云,男,1973年出生,经济学学士,高级会计师。现任深赛格副总经理、董事会秘书,深圳市赛格实业投资有限公司董事长,深圳赛格壹城科技有限公司董事长,吴江赛格市场管理有限公司董事长,苏州泰斯特测控科技有限公司董事长,深圳市赛格联众互联网科技有限公司董事长,深圳市赛格地产投资股份有限公司董事,深圳市赛格康乐企业发展有限公司董事;曾任深圳市浩科塑料制品有限公司财务部副经理,深圳市建业集团股份有限公司财务部主管,深圳市赛格集团有限公司财务部业务助理、物业事业部通信市场经理、电子市场与物业经营部副部长、业务发展部副部长、战略管理部副部长、战略管理部部长等职位。
    
    彭爱云先生持有深圳赛格股份有限公司股份A股17,100股,除上述简历披露的任职关系外,与深赛格董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
    
    深赛格副总经理、财务负责人严冬霞女士简历
    
    严冬霞,女,1976年出生,工商管理硕士,高级会计师,现任公司副总经理、财务负责人,深圳市赛格电子市场管理有限公司董事长,南通赛格时代广场发展有限公司董事长,深圳赛格南京电子市场管理有限公司董事长,南通赛格商业运营管理有限公司董事长,深圳市赛格创业汇有限公司董事,深圳市赛格新城市建设发展有限公司董事;曾任深圳市赛格集团有限公司财务管理部总经理,深圳市赛格集团有限公司财务部长、财务副部长(主持工作)、财务主管、资金主管、会计、出纳;兼任深圳深爱半导体股份有限公司董事。
    
    严冬霞女士未持有深赛格股票,除上述简历披露的任职关系外,与深赛格董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
    
    四、本期公司债券的重大事项及其对发行人的影响
    
    上述事项不会对其日常经营管理造成重大影响。万和证券作为本期债券的受托管理人,根据《受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条的规定向市场公告临时受托管理事务报告,并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。
    
    万和证券后续将会密切关注对本期债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并严格按照《受托管理人执业行为准则》及本期债券的《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。
    
    五、受托管理人的联系方式
    
    有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人:
    
    联系人:王亦佳
    
    联系电话:0755-82830333*393、021-68819097*802
    
    (以下无正文)

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