证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-070
东兴证券股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年10月29日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层第一会议室以现场和通讯方式举行，应参会表决12名，实际参会表决董事共12人。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《东兴证券股份有限公司2019年第三季度报告》
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会经审议通过《东兴证券股份有限公司2019年第三季度报告》。
《东兴证券股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
鉴于公司2019年第二次临时股东大会选举周亮先生为公司第四届董事会非独立董事，王云泉先生不再担任公司董事和风险控制委员会委员。董事会同意选举周亮先生为风险控制委员会委员。
董事会经审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。
三、审议通过《关于撤销江门堤东路营业部的议案》
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会同意公司拟撤销江门堤东路营业部，并授权公司经营管理层负责办理营业部撤销的具体事宜，本次撤销事宜尚需取得监管部门的核准。
董事会经审议通过《关于撤销江门堤东路营业部的议案》。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2019年10月30日
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