证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-027
安徽古井贡酒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2019年10月15日发出，会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2019年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
选举王瑞华先生为董事会提名委员会委员。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
选举王瑞华先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
选举王瑞华先生为董事会审计委员会委员，召集人为王瑞华先生。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更会计师事务所的公告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.审议并通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2019年11月26日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事的相关独立意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十八日
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