证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-064
银邦金属复合材料股份有限公司
银邦股份关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第三董事会第十八次会议，审议通过《关于对外提供担保的议案》，担保事项如下：
1、公司就控股孙公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）与君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创国际”）订立的《融资租赁合同》项下黎阳天翔所负债务向君创国际承担不可撤销的连带保证责任。
2、此项担保的保证范围为《融资租赁合同》项下所有债务，包括但不限于应向君创国际支付的全部租金、留购款等款项，及由于主债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、君创国际因实现债权而发生的律师费、诉讼费及其它实现债权的合理费用，以及因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项，总金额不超过3,500万元。
3、此项保证期间自《融资租赁合同》生效时起直至黎阳天翔在《融资租赁合同》项下所负的所有债务履行期届满之日起两年。
4、公司以担保人（保证人）身份签署此项担保事项的担保书（合同）或同类法律文件。
黎阳天翔的资产负债率超过70%，因此上述对外担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人的基本情况
1、贵州黎阳天翔科技有限公司
统一编码：91520115569209247J
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路357号
法定代表人：郑登强
注册资本：1,333.33万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(发烟/洗消装备、航空发动机零部件制造;航空发动机保障设备、燃汽轮机研制及应用;航空工装、模具设计及制造;固体垃圾/污水处理设备、余热利用设备、DCS/PLC/测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售;机电设备安装;仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿石营销;电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务;计算机软件开发和信息系统集成;船舶制造、销售及维修;水路运输;船舶设备生产及销售;JAZ901核生化环境构设系统、智能型飞机滑油加注装置的研发、生产及销售;铝锭加工及销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
主要财务数据
截至2017年12月31日，黎阳天翔资产总额为人民币24,981.03万元，负债总额为人民币35,542.70万元，股东权益合计为人民币-10,561.67万元。2017年全年实现营业收入人民币3,580.66万元，净利润为-8,711.85万元。
截至2018年12月31日，黎阳天翔资产总额为人民币29,146.89万元，负债总额为人民币39,708.56万元，股东权益合计为人民币-10,060.38万元。2018年全年实现营业收入人民币11,170.72万元，净利润为2,295.34万元。
三、董事会意见
公司董事会认为，黎阳天翔为公司控股孙公司，本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事崔荣军先生、张陆洋先生、祝祥军先生就本次担保事项出具如下独立意见：本次对孙公司的担保业务有利孙公司的业务发展，且符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为黎阳天翔提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次审议通过的对外提供担保金额为3,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的2.10%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为3,000万元（含本次审议的担保金额），占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的2.10%，
截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2019年10月28日
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