证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-072
海波重型工程科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年10月11日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年10月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》
经审议，董事会认为《2019年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告披露的提示性公告》、《2019年第三季度报告全文》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
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