博深股份:第五届董事会第二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-10-28 00:00:00
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    证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2019-057
    
    博深股份有限公司
    
    第五届董事会第二次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    博深股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年10月21日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长陈怀荣先生召集。
    
    经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议:
    
    一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文;
    
    表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。
    
    《公司2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2019年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    二、审议通过了《关于向常州市金牛研磨有限公司增资的议案》;
    
    表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。
    
    《关于向常州市金牛研磨有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    三、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》;
    
    表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。
    
    《关于变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    
    特此公告。
    
    博深股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十月二十八日

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