证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-136
珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知及会议资料已于2019年10月18日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年10月25日，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部规定和公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更准确的信息；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
监事会
2019年10月25日
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