证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-034
浙江世宝股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年10月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2019年10月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、张世忠、林逸、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝2019年第三季度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝2019年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2019年第三季度报告全文及报告正文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文于同日刊登在《证券时报》。
公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2019年10月28日
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