证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-082
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于二〇一九年十月二十五日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已
于二〇一九年十月十四日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议
经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》
《2019年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任刘文剑先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，同意上述人员担任相关职务。独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
刘文剑先生简历见附件。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
附件、简历：
刘文剑先生，1974年7月生，硕士研究生学历，经济师。历任广电运通金融电子股份有限公司人力资源总监、广电/龙源环保科技有限公司董事总经理、大横琴科技发展公司副总裁、佳都新太科技股份有限公司副总裁。2019年9月入职广东盛路通信科技股份有限公司。目前其未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘文剑先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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