证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2019-035
浙江世宝股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2019年10月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2019年10月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开,应到监事5名,实到监事5名,监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《浙江世宝2019年第三季度未经审计财务报告》。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议《浙江世宝2019年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告》并发表专项核查意见。
经核查,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2019年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会
2019年10月28日
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