证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-096
广东群兴玩具股份有限公司
关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月25日召开第四届董事会第二次会议，会议决议于2019年11月12日召开公司2019年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年11月12日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日9:30至11:30和13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年11月6日。
7、会议出席对象：
（1）截至2019年11月6日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本次会议的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼西楼一层。
二、会议审议事项
1、提请审议《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、提请审议《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、提请审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、提请审议《关于更换公司会计师事务所的议案》
5、提请审议《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》
上述议案分别经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案均涉及影响中小投资者利益，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
以上议案1、议案2与议案3属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
2.00 《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法> √
的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 √
案》
4.00 《关于更换公司会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年11月12日14:30前送达），不接受电话登记。
2、登记时间：2019年11月12日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30。
3、登记地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼西楼一层。信函请注明“2019年第三次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：胡女士
通讯地址：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼一层
联系电话：18610002575
联系传真：010-62916232
邮编：100192
5、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议。
七、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程；
附件2. 授权委托书；
附件3. 股东登记表。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2019年10月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362575”，投票简称为“群兴投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，深交所交易系统投票结束时间为2019年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广东群兴玩具股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 √
事宜的议案》
4.00 《关于更换公司会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》 √
（注：1、对于非累积投票提案，请在√处表决意见，“同意”、“反对”或者“弃权”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位
公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
附件3
股东登记表
截至2019年11月6日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具股份有限公司（股票代码：002575）股票，现登记参加公司2019年第三次临时股东大会。
姓名（或名称） 身份证号码
股东账户 持股数（股）
联系地址 邮编
联系电话 登记日期
股东签字（盖章）：
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