证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-097
广东群兴玩具股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10 月25 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，具体内容如下：
一、更换会计师事务所的说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2016年-2018年年度报告审计机构，其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，服务优质。公司已经于2019年8月19日将公司管理与业务总部迁入位于北京的新办公场所，但由于立信会计师事务所派驻审计团队的办公地点在深圳，地域相距较远，联系不便，为了进一步促进公司后续审计工作的可靠性和稳定性，公司董事会审计委员会提议不再聘请立信会计师事务所担任本公司2019年度审计机构。本公司董事会对立信会计师事务所多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事先沟通，征得了立信会计师事务所的理解和支持，立信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
公司的行业定位已逐步转型为“科技创新全产业链服务商”，结合公司业务转型具体情况及未来业务长远发展需求，经过认真调查了解和接洽，由公司审计委员会提议，拟聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2019年度财务审计机构。具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。上述议案尚需股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
1、企业名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110108590676050Q
3、企业类型：特殊普通合伙企业
4、成立日期：2012年02月09日
5、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
6、执行事务合伙人：梁春
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司认为大华会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会提前跟原审计机构立信会计师事务所进行了沟通，征得了其理解和支持。
2、公司审计委员会通过与大华会计师事务所审计项目负责人的沟通及对大华会计师事务所相关资质进行审查，认为大华会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请大华会计师事务所为公司 2019年度财务会计报告审计机构。
3、2019年10月25日，公司第四届董事会第二次会议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，更换会计师事务所自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力；公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们对上述议案表示事前认可，同意将上述事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价上市公司的财务状况和经营成果；本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意关于公司更换会计师事务所的议案，并同意将该议案提交公司2019 年第三次临时股东大会进行审议。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2019年10月27日
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