证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-122
中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月21日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，2019年10月26日公司第六届董事会第二十七次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
公司监事会于2019年10月17日召开公司第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于提请公司董事会调整公司高级管理人员薪酬的议案》。董事会鉴于公司现状，同时结合同行业公司标准，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，提议合理降低公司高级管理人员薪酬，将高级管理人员的固定工资在原有基础上下调50%-60%，该调整标准自2019年10月1日开始起算。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
二、审议《关于召开公司2019年第五次（临时）股东大会的议案》
2019年10月16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，提请公司董事会立即召开临时股东大会，并将《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》提交本次股东大会进行审议，提请董事会立即召开股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的83.33%。
三、审议《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》
2019年10月16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，（以下简称“函”），函中包含《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》，提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次（临时）股东大会进行审议。
表决结果：同意5票，反对1票，弃权1票。
独立董事肖莹女士认为：“关于议案三四五，公司已驳回过一次，并经律师事务所出具法律意见，二股东一再坚持提出，请二股东尊重事实，补充完善罢免理由，避免给被罢免人造成不必要的名誉损失，供股东会决议”，故反对该议案。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%。
四、审议《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》
2019年10月16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，（以下简称“函”），函中包含《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》，提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次（临时）股东大会进行审议。
表决结果：同意5票，反对1票，弃权1票。
非独立董事张炫尧先生认为：“关于议案三四五，公司已驳回过一次，并经律师事务所出具法律意见，二股东一再坚持提出，请二股东尊重事实，补充完善罢免理由，避免给被罢免人造成不必要的名誉损失，供股东会决议”，故反对该议案。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%。
五、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》
2019年10月16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，（以下简称“函”），函中包含《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》，提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次（临时）股东大会进行审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的83.33%。
公司董事会半数以上成员认为：“最近几个月，公司已召开多次股东大会，且2019年第三次（临时）股东大会出现突发事件，为维护全体股东的权益和公司的正面形象，公司董事会和管理层正在全力消除对公司的负面影响，不宜近期内再次召开临时股东大会；公司非独立董事张炫尧先生、独立董事肖莹女士于2019年9月25日才正式被选举为公司董事，任职以来能够认真履行对公司的忠实和勤勉义务，鉴于宁波沅熙已第二次提出罢免议案，建议在此期间完善罢免理由和材料。”
基于上述原因，董事会决议于2019年12月13日在北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店召开公司临时股东大会审议股东议案。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年10月22日
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