证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2019-055
苏州春秋电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2019年10月21日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长薛革文先生召集和主持,本次会议应出席董事7人,实际出席7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:
1、审议通过了《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-054),供投资者查阅。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2019年10月28日
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