证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-038
上海天永智能装备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2019年10月15日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董 事 会
2019年10月28日
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