证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-040
辰欣药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年10月25日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年10月18日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行山东省分行申请授信人民币10,000万元，用于促进境内对外开放流动资金类贷款业务，期限为1年。由公司拥有的高新区海川路以东、群英路以北【济宁国用（2011）第0812100053-A号】、济宁高新区群英路以北、辰欣药业股份有限公司以东【济宁国用（2013）第0812130011号】、高新区同济路西【济宁国用（2011）第0812110040-A号】、高新区同济路以西、山东利生集团以北【济宁国用（2011）第0812110029-A号】工业用地作为抵押物提供担保。公司与中国进出口银行山东省分行无关联关系。
上述授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定，授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代表人或法定代表人的书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2019年10月25日
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