证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2020-012
关于向中国红十字基金会捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 捐赠事项概述
为应对新冠肺炎疫情，切实履行上市公司社会责任、回馈社会，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）于2020年2月15日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向中国红十字基金会捐赠的议案》，拟向中国红十字基金会捐款100万元，此笔资金由中国红十字基金会转增给湖北省中西医结合医院，用于为赴武汉第一、第二、第三支、第四支国家中医医疗队在支援抗疫期间提供各项保障。
董事会要求公司管理层在做好自身疫情防控工作的同时，继续抓紧正柴胡饮颗粒等品种生产，保障市场供应，满足防疫工作需要。
本次对外捐赠资金来源于公司自有资金,根据《公司章程》规定，赠与、捐献价值在100万元以内的，由董事会批准，本次捐赠事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 本次捐赠事项对公司的影响
公司本次捐赠事项是为了支持抗击新冠肺炎疫情防控，为打赢疫情防控阻击战做出的积极贡献，是公司积极履行社会责任的体现。本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2020年2月18日
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