证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-069
北京易华录信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第二十七次会议于2019年10月25日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2019年10月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长（代）林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于审议<2019年第三季度报告>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2019年第三季度报告及摘要》详见公司于同日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来经该可转换公司债券转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（二）发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币130,000万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算方式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间等内容；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等内容。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分本次发行可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在附加回售条件满足后，本次发行的可转换公司债券持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照法律、行政法规等的相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（2）根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司A股股票；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
（5）依照法律、《公司章程》的相关规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
（7）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司所发行本次可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求本公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由债券持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
（2）公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（6）拟修订债券持有人会议规则；
（7）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起三十日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前十五日在证券监管部门指定的至少一种指定报刊和网站上公告通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（十七）募集资金用途
本次发行拟募集资金总额不超过人民币130,000万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 城市数据湖创新产品及产业化项目 44,337.80 28,441.61
2 城市大脑产品及产业化项目 31,506.66 25,188.99
3 多场景标注数据集建设及算法研发项目 34,516.47 16,389.54
4 数据湖人工智能实验室建设项目 33,045.10 20,979.86
5 补充流动资金 39,000.00 39,000.00
合计 182,406.03 130,000.00
募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（十八）担保事项
本次发行的可转换公司债券不设担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（十九）募集资金存管
公司已经制定募集资金使用管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
（二十）本次发行方案的有效期
本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本次发行的有关事宜尚需取得中国证监会的核准，并最终以中国证监会核准的方案为准。
四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
《北京易华录信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
五、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
《北京易华录信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
六、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
《北京易华录信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司编制了《北京易华录信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由会计师出具前次募集资金使用情况鉴证报告。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
八、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出具体的填补措施，相关主体出具了对应的承诺。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
九、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
《北京易华录信息技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
十、审议通过了《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》
《北京易华录信息技术股份有限公司关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
十一、审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
为了合法、高效地完成公司本次公开发行可转换公司债券工作，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次可转换公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
（一）在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
（二）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需求，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
（三）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；
（四）聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于签署聘请中介机构协议，按照监管部门要求制作、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
（五）根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
（六）如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；
（七）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
（八）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。
上述授权事项中，除了第（五）项授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至本次公开发行可转换公司债券存续期内有效，其余事项授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起12个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
十二、关于回购注销部分限制性股票的议案
由于激励对象程飞、田耘坤、刘石磊、薛超、胡纲飞、程旭宇、张春虎、邓凯、张竟成已离职，不再符合《激励计划》中激励对象在公司内或在公司下属分、子公司内任职的条件。公司对上述9名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计450,000股进行回购注销。
独立董事就此事项发表了独立意见。公司《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
十三、关于审议变更公司经营范围的议案
根据公司业务发展及3C证书办理需求，需要增加易华录营业执照的经营范围，拟对经营范围进行变更，具体内容如下：
原经营范围： 变更后的经营范围：
施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网
施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网 信息服务；第二类增值电信业务中的信息服
信息服务；第二类增值电信业务中的信息服 务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、
务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；
技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处
计算机系统服务；计算机软件开发；数据处 理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨
理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨 询、规划、设计；交通智能化工程及产品研
询、规划、设计；交通智能化工程及产品研 发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智
发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智 能化设备、工业自动化控制设备；承接工业
能化设备、工业自动化控制设备；承接工业 控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、
控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、 智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯
智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯 设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；
设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；自行开发的产品；产品设计；存储设备的生
货物进出口；技术进出口；代理进出口。 产（限在外阜从事生产经营活动）；货物进
出口；技术进出口；代理进出口。
上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
十四、关于审议修订《公司章程》的议案
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、以及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，公司拟对9名已离职激励对象程飞、田耘坤、刘石磊、薛超、胡纲飞、程旭宇、张春虎、邓凯、张竟成已获授但尚未解锁的450,000股限制性股票全部进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由542,157,345股变更为541,707,345股，公司注册资本将由原来的人民币54215.7345万元，变更为人民币54170.7345万元。
公司对应的注册资本及股份总数发生了变更，现拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修改内容对照如下：
条款 修改前内容 修改后内容
第七条 公司注册资本为人民币54215.7345万 公司注册资本为人民币54170.7345万
元。 元。
公司股份总数为54215.7345万股，均 公司股份总数为54170.7345万股，均
第二十条 为人民币普通股。 为人民币普通股。
因公司经营范围变更需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
条款 修改前内容 修改后内容
第十四条 施工总承包；专业承包；劳务分包；互
施工总承包；专业承包；劳务分包；互 联网信息服务；第二类增值电信业务中
联网信息服务；第二类增值电信业务中 的信息服务业务（不含互联网信息服
的信息服务业务（不含互联网信息服 务）；技术开发、技术咨询、技术推广、
务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；
技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；
计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、
智慧城市、智能交通项目咨询、规划、 设计；交通智能化工程及产品研发；销
设计；交通智能化工程及产品研发；销 售计算机软硬件及辅助设备、交通智能
售计算机软硬件及辅助设备、交通智能 化设备、工业自动化控制设备；承接工
化设备、工业自动化控制设备；承接工 业控制与自动化系统工程、计算机通讯
业控制与自动化系统工程、计算机通讯 工程、智能楼宇及数据中心计算机系统
工程、智能楼宇及数据中心计算机系统 工程；通讯设备销售；安全技术防范工
工程；通讯设备销售；安全技术防范工 程的设计、维护；自行开发的产品；产
程的设计、维护；货物进出口；技术进 品设计；存储设备的生产（限在外阜从
出口；代理进出口。 事生产经营活动）；货物进出口；技术
进出口；代理进出口。
公司相关制度根据本次公司章程的修改做相应的修订。
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
十五、关于审议办理工商登记变更事宜的议案
目前公司拟对9名已离职激励对象程飞、田耘坤、刘石磊、薛超、胡纲飞、程旭宇、张春虎、邓凯、张竟成已获授但尚未解锁的450,000股限制性股票全部进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由542,157,345股变更为541,707,345股，公司注册资本将由原来的人民币54215.7345万元，变更为人民币54170.7345万元。
根据公司业务发展及3C证书办理需求，需要增加易华录营业执照的经营范围，拟对经营范围进行变更，公司经营范围将由“施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；货物进出口；技术进出口；代理进出口。”变更为“施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；自行开发的产品；产品设计；存储设备的生产（限在外阜从事生产经营活动）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。”。
现拟授权公司行政部门办理工商登记变更相关事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
十六、关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案
经审议，公司拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2019年10月25日
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