证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2020-11
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第八次会议通知于 2020 年 2 月 13 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会
议应参会董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
关联董事魏海军先生、朱会君女士回避本项议案的表决，非关
联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，刊登在
2020年2月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2020年度日常关联交易预计公告》刊登在2020年2月18日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于公司组织机构调整的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
《关于公司组织机构调整的公告》刊登在2020年2月18日的巨潮
1
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于修改<总裁工作细则>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
《 总裁 工作细 则》全 文刊 登在 2020年 2月 18日 的巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《关于修改<接待和推广工作制度>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
《接待和推广工作制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
《投资者关系管理制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度 》 全 文 刊 登 在 2020 年 2 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第八次会议决议；
2
2.独立董事关于预计 2020 年度日常关联交易的事前认可意见；
3.独立董事关于预计 2020 年度日常关联交易的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 18 日
3
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