北京市两高律师事务所
关于未出具中捷资源投资股份有限公司
2019年第三次（临时）股东大会法律意
见的说明
二零一九年十月二十七日
北京市两高律师事务所
关于未出具中捷资源投资股份有限公司
2019年第三次（临时）股东大会法律意
见的说明
致：中捷资源投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等法律、
行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）
的有关规定，北京市两高律师事务所（以下简称“本所”）就本
所律师未在2019年10月27日16时前出具贵公司2019年第三
次（临时）股东大会法律意见进行说明：
1、本所受中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师王金平、刘大来出席贵公司2019年第三次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会会议日期为2019年10月25日，地点为：北京市朝阳区凯迪克格兰云天大酒店三层三号会议室，本所律师王金平、刘大来依法出席会议并正常履行见证工作。
2、2019年10月25日下午17时许，本次股东大会的投票工作在进行中，部分参会人员对见证律师的专业性、公正性提出质疑，并无端指责和谩骂进而引发争执，公司某中小股东及贵公司一名董事无端攻击见证律师助理，致其受伤倒地。警方到场后，要求见证律师作为证人协助调查，贵公司董事长张炫尧宣布本次股东大会会程中止。
3、截止至2019年10月27日16时，贵公司本次股东大会会程仍未恢复。
综上，本所律师认为，本次股东大会因不可预见的突发事件导致会议中止且未能有效恢复，见证律师无法对本次股东大会发表法律意见。
附：法律法规
《上市公司股东大会规则》第四十二条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
本法律意见一式三份。
（以下无正文）[此页无正文，为《北京市两高律师事务所关于未出具中捷资源投资股份有限公司2019年第三次（临时）股东大会法律意见的说明》的签字页]
北京市两高律师事务所
签字律师：_________
王金平
年 月 日
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