证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-104
新疆机械研究院股份有限公司
关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足业务发展需要，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（简称“明日宇航”）向相关融资租赁机构申请合计不超过人民币20,000万元、期限不超过36个月的融资租赁业务提供连带责任担保。
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川明日宇航工业有限责任公司
1、成立日期： 2009年12月22日
2、注册地点：四川省什邡市经济技术开发区（灵杰园区）
3、法定代表人：韩华
4、注册资本：21,213.4069万元
5、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；航空相关设备制造；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：
公司持有明日宇航94.28%股权，嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（以下简称：华控祥汇）持有明日宇航5.72%股权。
7、主要财务指标
2018年度，明日宇航资产总额为53.65亿元，负债总额29.62亿元，净资产为24.02亿元；2018年1-12月，实现营业收入为14.74亿元，利润总额为2.53亿元，净利润为2.18亿元。
截至2019年9月30日，明日宇航资产总额为58.83亿元，负债总额为30.52亿元，净资产为28.31亿元；2019年1-9月，实现营业收入为5.71亿元，利润总额为1.58亿元，净利润为1.39亿元（未经审计数）。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订与相关担保事项有关的担保合同。结合被担保人业务发展的实际需求，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内代表公司签署融资租赁合同、担保合同等相关文件，自董事会审议批准之日起12个月内有效。
四、董事会意见
董事会认为：明日宇航是公司的控股子公司，公司为其融资租赁业务提供担保符合其实际经营管理的需要。明日宇航资产优良，项目前景良好，公司对其日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，我们同意公司作为控股股东为明日宇航向相关融资租赁机构申请的不超过20,000万元、期限不超过36个月的融资租赁业务提供连带责任担保。
明日宇航为公司控股子公司，公司持有明日宇航94.28%的股权为绝对控股股东，明日宇航另一股东华控祥汇与公司为同一控制人下的企业。华控祥汇因企业性质无法为明日宇航提供担保，明日宇航作为公司控股子公司也未提供反担保。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害
公司及公司全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司实际担保余额为145,549.43万元，子公司明日宇航对二级子公司潍坊宇航和贵州红湖的担保金额为10,600万元，合计占公司最近一期经审计净资产的24.36%，均为公司合并报表范围内对子公司的担保以及子公司为孙公司的担保。若本次对控股子公司的融资租赁业务担保全部实施后，公司及其子公司累计对外担保总额为176,149.43万元，占公司最近一期经审计净资产的27.48%。
此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
《第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十八日
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