证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-038
拉卡拉支付股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会不涉及出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2019年10月28日 下午02:30
（2）网络投票：2019年10月27日—2019年10月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月28日9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1栋6层会议室
（三）会议召集人：拉卡拉支付股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长孙陶然先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份167,245,079 股，占上市公司总股份的41.8102％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份36,230,279股，占上市公司总股份的9.0573％。
通过网络投票的股东2人，代表股份131,014,800股，占上市公司总股份的32.7529％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份54,266,279股，占上市公司总股份的13.5662％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份36,230,279股，占上市公司总股份的9.0573％。
通过网络投票的股东1人，代表股份18,036,000股，占上市公司总股份的4.5089％。
（二）公司董事长孙陶然先生、独立董事李焰女士、蔡曙涛女士、公司监事牛芹女士、寇莹女士、公司董事会秘书朱国海先生出席了会议。
公司董事张双喜先生、李蓬先生、舒世忠先生、公司独立董事王小兰女士、公司高级管理人员周钢先生因工作原因没有参加本次股东大会现场会议。
（三）本次会议见证律师北京市中伦律师事务所陈益文律师、赵世良律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了议案1 《关于参与投资设立北京考拉鲲鹏科技成长基金暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意167,245,079股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,266,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：陈益文、赵世良
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．《北京市中伦律师事务所关于拉卡拉支付股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3．交易所要求的其他文件。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2019年10月28日
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