证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-092
浙江田中精机股份有限公司
关于取消召开2019年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“田中精机”）于2019年10月 28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消股东大会的基本情况
1、取消的股东大会的届次： 2019年第三次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期、时间
（1）现场会议时间： 2019年11月7日（星期四）下午13：30。
（2）网络投票时间：2019年11月6日（星期三）- 2019年11月7日（星期四），其中
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月6日下午15:00至2019年11月7日下午15:00期间的任意时间。
3、取消的股东大会的股权登记日： 2019年10月31日
4、取消的股东大会拟审议议案：
（1）《关于公司资产出售暨关联交易的议案》；
（2）《关于延期远洋翔瑞借款还款暨关联交易的议案》；
（3）《关于业绩赔偿事项进展的议案》。
二、取消股东大会的原因
公司于2019年10月23日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江田中精机股份有限公司的关注函》 [创业板关注函〔2019〕第 255号]，对公司拟向龚伦勇或其指定第三方出售深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）55%的股权事项提出了相关问题，公司组织了相关人员进行全面梳理、逐项核实，
基于审慎性原则，公司本次交易将按照重大资产重组履行相关程序。
由于本次交易方案转为重大资产重组，原计划的临时股东大会日期无法满足该要求，经过审慎考虑，决定取消原定于2019年11月7日召开的2019年第三次临时股东大会。
三、相关议案的后续处理
公司将尽快完成对本次交易转为重大资产重组的工作，届时将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。
四、备查文件
《第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2019年10月28日
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