证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号： 2019-091
浙江田中精机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年10月28日15:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2019年10月28日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过了《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的公告》（2019-092）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2019年10月28日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
