证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-149
北京合纵科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第十八次会议于2019年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年10月26日以电话方式通知。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
同意公司全资子公司上海合纵电力物联网科技有限公司以自有资金2,000万元人民币向北京链本科技有限公司增资，本次增资完成后，公司将持有链本科技10.00%的股权。
具体内容详见2019年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的董事会决议；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2019年10月28日
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