证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2019-09
宁夏中银绒业股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事戴平先生、
马翠芳女士、石磊先生辞职，导致公司董事人数低于公司章程规定的人数，为保
证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，经公司股东恒天金石投资管理有限公司推荐、公司提名委员会提名并
审核，经公司于2020 年2月17日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，公
司拟补选王润生先生、刘京津先生 、禹万明先生为第七届董事会非独立董事，
并提交公司2020年第1次临时股东大会审议。本次董事变更后，董事会中兼任公
司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事经认真审阅王润生、刘京津、禹万明先生的个人简历等基本情
况后，对补选公司第七届董事会非独立董事事项发表了独立意见如下：
王润生先生、刘京津先生、禹万明先生三人均具备担任公司董事的任职资格
和条件，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，未发现有《公
司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，我们同意补选王润生、刘京津、禹万明先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
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二〇二〇年二月十八日
附件：补选董事的个人简历
王润生先生简历
王润生，男，1968 年 8 月出生，汉族，大学本科学历，1991 年 7 月毕业于
山西财经大学金融系，1991.07-2001 在经纬纺织机械股份公司（经纬厂）财务
部、股份制改组办公室、董事会秘书室工作；2001.07-至今历任北京京鹏投资管
理有限公司投资经理、副总经理、总经理；2015 年 7 月起任恒天金石投资管理
有限公司董事长；现任北京京鹏投资管理有限公司董事长兼总经理、 恒天金石
投资管理有限公司董事长。
王润生先生未持有本公司股份，与公司及公司其他董事、监事、高管之间不
存在关联关系，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的董事长。不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员
的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属
于“失信被执行人”。
刘京津先生简历
刘京津，男，1983 年 5 月出生，汉族，天津财经大学金融学学士、英国约
克大学金融学硕士。2008 年 10 月至 2011 年 5 月，工银国际控股有限公司北京
代表处投资分析员；2011 年 5 月至 2016 年 3 月，历任江西鄱阳湖产业投资管理
有限公司投资经理、副总裁、高级副总裁；2016 年 3 月至 2020 年 1 月，历任恒
天金石投资管理有限公司副总裁、合规风控副总监、合规风控总监；2020 年 1
月 17 日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。
刘京津先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关
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系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管
理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不属于“失信被执行人”。
禹万明先生简历
禹万明，男，1962年10月出生，大学学历。2001年9月至2008年5月任广夏（银
川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。2009年9月至2012年2月任广夏
（银川）实业股份有限公司副总裁，2012年3月起在广夏（银川）实业股份有限
公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职，2018年4月起任宁
夏中银绒业股份有限公司总经理助理，2018年10月起担任宁夏中银绒业股份有限
公司董事会秘书。
禹万明先生与公司及公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股
份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份， 没有受过证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。
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