证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2020-08
宁夏中银绒业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2020年2月17日
（星期一）上午10:00在宁夏灵武市以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2
月13日以电子邮件及微信的方式发给所有董事，会议应表决董事6人，实际表决
董事6人，分别为李向春、郝广利、申晨及独立董事虞世全、张刚、安国俊。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
因公司非独立董事戴平、马翠芳、石磊辞职，导致公司董事人数低于公司章
程规定的人数，为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，补选王润生先生、刘京津先生 、禹万明先生为第
七届董事会非独立董事，并提交公司2020年第1次临时股东大会审议。
详见本公司于2020年2月18日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2020-09 宁夏中银绒业股份有限公司关于补选董事的公告》。独立董事对
该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
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二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
由于实施《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》，公司以资本公积金转增
股票导致公司的注册资本发生变更，由 1,805,043,279 元变更为 4,261,877,053
元，公司将对《公司章程》相应条款进行修订。
此项议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订<宁夏中银绒业股份有限公司章程>的议案》。
由于实施《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》，公司以资本公积金转增
股票导致公司的注册资本发生变更，由 1,805,043,279 元变更为 4,261,877,053
元，公司将对《公司章程》相应条款进行修订。除上述变更注册资本外，根据中
国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，对照有关法律、
法规和规范性文件的要求，以及公司经营管理的实际工作需要，对公司《章程》
部分条款进行修订。内容详见本公司于 2020 年 2 月 18 日刊登在指定披露媒体上
的《2020-10 宁夏中银绒业股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的公告》，以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏
中银绒业股份有限公司章程》。
此项议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于修订<宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。
修订后的《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》于 2020 年 2 月 18
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于修订<宁夏中银绒业股份有限公司对外投资管理制度>
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的议案》。
修订后的《宁夏中银绒业股份有限公司对外投资管理制度》于 2020 年 2 月
18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于修订<宁夏中银绒业股份有限公司资金管理制度>的
议案》。
修订后的《宁夏中银绒业股份有限公司资金管理制度》于 2020 年 2 月 18
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于制定<宁夏中银绒业股份有限公司证券投资管理制度>
的议案》。
《宁夏中银绒业股份有限公司证券投资管理制度》于 2020 年 2 月 18 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），原《风险投资管理制度》同时废
止。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于进行证券投资的议案》。
为了提高资金使用效率及效益，在确保资金安全、公司正常经营不受影响及
风险可控的前提下，结合公司资金情况，2020 年度公司及控股子公司拟根据业
务开展情况，期间拟滚动使用累计不超过人民币 6 亿元的资金进行证券投资相关
业务，其中：
（1）使用任意时点余额不超过 1 亿元的额度进行股票投资，包括股票二级
市场投资、新股配售或者申购、增发、配股、证券回购等，资金在额度内可循环
使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额
度范围内。
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（2）使用任意时点余额不超过人民币 5 亿元额度进行其他证券投资，包括
基金、债券投资（含可转债）及回购、资产证券化和信托产品及相应收益权、委
托理财（含银行理财产品等）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，资金在
额度内可循环使用，该等投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含
在本次预计投资额度范围内。
期限自股东大会审议通过后至2020年度股东大会，并授权公司管理层负责具
体实施相关事宜，具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《2020- 11
宁夏中银绒业股份有限公司关于进行证券投资的公告》。 独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于修订<宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》。
修订后的《宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理
制度》于 2020 年 2 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于投资设立北京燕瀚科技投资管理合伙企业（有限合
伙）的议案》
为进一步拓展公司发展及盈利渠道，实现长远战略目标，本公司拟与湖南冠
一投资管理有限公司共同发起设立北京燕瀚科技投资管理合伙企业（有限合伙），
合伙企业总投资份额为 20100 万元人民币，本公司拟作为有限合伙人出资 20000
万元，具体内容详见本公司于 2020 年 2 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的
“ 2020-15 关于投资设立北京燕瀚科技投资管理合伙企业（有限合伙）的公告”。
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此项议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于召开宁夏中银绒业股份有限公司2020年第一次临
时股东大会的议案》。
公司定于2020年3月4日下午14时召开2020年第一次临时股东大会，本次会议
将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2020年2月27日，
具体内容详见2020年2月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《2020-14 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十八日
附：候选非独立董事简历
王润生先生简历
王润生，男，1968 年 8 月出生，汉族，大学本科学历，1991 年 7 月毕业于
山西财经大学金融系，1991.07-2001 在经纬纺织机械股份公司（经纬厂）财务
部、股份制改组办公室、董事会秘书室工作；2001.07-至今历任北京京鹏投资管
理有限公司投资经理、副总经理、总经理；2015 年 7 月起任恒天金石投资管理
有限公司董事长；现任北京京鹏投资管理有限公司董事长兼总经理、 恒天金石
投资管理有限公司董事长。
王润生先生未持有本公司股份，与公司及公司其他董事、监事、高管之间不
存在关联关系，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的董事长。不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员
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的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属
于“失信被执行人”。
刘京津先生简历
刘京津，男，1983 年 5 月出生，汉族，天津财经大学金融学学士、英国约
克大学金融学硕士。2008 年 10 月至 2011 年 5 月，工银国际控股有限公司北京
代表处投资分析员；2011 年 5 月至 2016 年 3 月，历任江西鄱阳湖产业投资管理
有限公司投资经理、副总裁、高级副总裁；2016 年 3 月至 2020 年 1 月，历任恒
天金石投资管理有限公司副总裁、合规风控副总监、合规风控总监；2020 年 1
月 17 日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。
刘京津先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关
系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管
理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不属于“失信被执行人”。
禹万明先生简历
禹万明，男，1962年10月出生，大学学历。2001年9月至2008年5月任广夏（银
川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。2009年9月至2012年2月任广夏
（银川）实业股份有限公司副总裁，2012年3月起在广夏（银川）实业股份有限
公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职，2018年4月起任宁
夏中银绒业股份有限公司总经理助理，2018年10月起担任宁夏中银绒业股份有限
公司董事会秘书。
禹万明先生与公司及公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股
份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份， 没有受过证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。
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