潍柴动力:2020年第二次临时董事会会议决议公告

2020-02-18 00:00:00 来源:巨灵信息
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证券代码:000338             证券简称:潍柴动力      公告编号:2020-002


                          潍柴动力股份有限公司
                   2020 年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2020年第二次临时
董事会会议(下称“本次会议”)通知于2020年2月12日以专人送达或电子邮件
方式发出,本次会议于2020年2月17日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人,共收回有效票数15票,本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议:
    一、审议及批准关于胡浩然先生辞任公司副总裁的议案
    同意胡浩然先生辞任公司副总裁。
    本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过
本议案。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《潍柴动力股份有限公司关于高管辞职的公告》。
    二、审议及批准关于聘任陈文淼先生为公司副总裁的议案
    同意聘任陈文淼先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自董事会决议作
出之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过
本议案。
    三、审议及批准关于聘任王志坚先生为公司副总裁的议案
    同意聘任王志坚先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自董事会决议作
出之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过
                                      1
本议案。
   四、审议及批准关于聘任孙健先生为公司副总裁的议案
   同意聘任孙健先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自董事会决议作出
之日起至本届董事会届满之日止。
   本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过
本议案。
   五、审议及批准关于聘任胡海华先生为公司副总裁的议案
   同意聘任胡海华先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自董事会决议作
出之日起至本届董事会届满之日止。
   本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过
本议案。
   六、审议及批准关于公司及其控股子公司开展结构性存款业务的议案
   公司同意授权公司及其控股子公司陕西重型汽车有限公司、陕西法士特齿
轮有限责任公司、陕西汉德车桥有限公司经营管理层在公司董事会审批范围内
开展结构性存款业务。
   本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过
本议案。
   上述交易具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《潍柴动力股份有限公司关于公司及其控股子公司开展结构性存款业
务的公告》。


   特此公告。


                                          潍柴动力股份有限公司董事会
                                                 2020年2月17日




                                   2
附件:个人简历
    陈文淼先生,中国籍,1983 年 12 月出生,现任公司副总裁、副总设计师
兼新科技研究院院长、新能源研究院院长、发动机研究院常务副院长、科学研
究院副院长等职;2010 年 3 月加入本公司,历任公司技术中心产品试验中心主
任、发动机技术研究院副院长、潍柴(潍坊)新能源科技有限公司副总经理、
公司总裁助理等职;高级工程师,工学博士。
    陈文淼先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司 A 股股
票 300,000 股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行
人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    王志坚先生,中国籍,1971 年 1 月出生,现任公司副总裁、副总设计师兼
发动机研究院院长、新科技研究院常务副院长等职;1993 年 7 月加入潍坊柴油
机厂,历任潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司总经理助理、公司市场部部长助理、
营销公司总经理助理、应用工程部部长、质量部部长、总质量师、质量总监、
技术中心主任、技术总监、总裁助理等职;高级工程师,工程硕士、工商管理
硕士。
    王志坚先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司 A 股股
票 600,000 股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行
人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。

                                  3
    孙健先生,中国籍,1970 年 8 月出生,现任公司副总裁兼采购总监、采购
中心主任等职;1992 年 7 月加入潍坊柴油机厂,历任公司产品发展部部长、采
购管理部部长、总裁助理等职;高级工程师,工程硕士。
    孙健先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司 A 股股票
600,000 股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。

    胡海华先生,中国籍,1980 年 7 月出生,现任公司副总裁兼质量总监、总
质量师等职;2003 年 7 月加入本公司,历任潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司总
经理助理、公司二号工厂厂长、意大利法拉帝有限公司运营总监助理、马兹潍
柴有限公司总经理、公司总裁助理等职;工程师,工程硕士、工商管理硕士。
    胡海华先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司 A 股股
票 4,800 股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。




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