证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2020-017
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第五十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第五十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于 2020 年 2 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 2 月 17 日上午 9:00 在公司三楼会议室
以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9
人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司控股子公司安顺市大健康医药销售
有限公司向安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司申请人民币
4,700 万元流动资金贷款的议案》。
公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司为做好新型冠
状病毒感染的肺炎疫情防控工作，完成新型冠状病毒感染的肺炎疫情
防控物资采购，拟向安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司申请
人民币 4,700 万元流动资金贷款，贷款期限为 1 年。本次交易属于董
事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 17 日
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