证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2020-021
天津长荣科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
八次会议，由董事长李莉女士召集，于 2020 年 2 月 14 日以传真方式发出会议通
知，于 2020 年 2 月 17 日上午 9:00 召开。会议由董事长李莉女士主持，采取通
讯方式召开，以传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与
表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担
保的议案》
董事会同意公司为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣
华鑫”）向恒生银行有限公司申请的 2,000 万美元贷款提供保证担保，担保额度
2,500 万美元；为长荣华鑫向恒生银行（中国）有限公司申请的不超过 400 万美
元的衍生品额度提供保证担保，担保额度不超过 400 万美元。长荣华鑫为公司控
股子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。长荣华鑫其他股东未提供同比
例担保。长荣华鑫以其名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收
益权）为公司提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供
保证反担保，相应资产和收入充足，具有充分的偿债能力，因此该担保事项公平
对等，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重
大影响。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，签署相
关协议。
公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司
在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 3 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议第四届董
事会第四十八次会议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监
会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
