股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2020-005
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公
司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议决定于2020年3月4日召开
公司2020年第一次临时股东大会,现将相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次: 2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第四届董事会第三十三次会议之决
议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程相关规定和要求。
4、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召开时间:
现场会议召开时间：2020年3月4日(星期三)下午13:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为2020年3月4日9:15至2020年3月4日15:00的任意时间。
6、会议地点:本公司会议室
7、股权登记日：2020年2月26日
8、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象:
（1）截止2020年2月26日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，议案内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记
的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代
理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记地点: 江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
4、登记时间:2020年2月27日(上午9:30—下午16:00)
5、联系方式：
联系人:宋清山、于清清
联系电话:0512-58982295
传真:0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件1。
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2020 年 2 月 17 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365228”，投票简称为“富瑞投票”。
2、议案设置及意见表决：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2020年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年3月4日9:15至2020年3月4日
15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人
出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并以本人名
义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受
托人可代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于为全资子公司银行授信提供担保
1.00 √
的议案》
委托人签名(法人盖章): 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人签名: 委托日期: 年 月 日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对
应的空格内。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
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