股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2020-003
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“富瑞特装”）第
四届董事会第三十三次会议于2020年2月17日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于2020年2月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董
事7名,实际出席董事7名，其中董事李欣先生、王军先生、杨备先生，独立董事
刘伦善先生、许敬东先生、汪激清先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长
黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》（《规范运作指引》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）2019
年向张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）申请的授
信额度 2000 万元已到期，现长隆石化因经营业务需要拟继续向张家港农商行申
请授信额度 2000 万元，期限 1 年，由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文
件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于为全
资子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知议案》
公司定于 2020 年 3 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，内容详见中国
证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2020 年 2 月 17 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
