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2020 年第一次临时股东大会
会议资料
（股票代码：603096）
会议时间：2020 年 2 月 24 日
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相
关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2020 年 2 月 21 日 17:00 前，以电
子邮件、快递或现场方式到北京市西城区北三环中路 6 号北京出版集
团新楼 10 层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、
授权委托书等原件于 2 月 24 日下午 14:30 前到北京市西城区北三环
中路 6 号北京出版集团 10 层第二会议室办理签到登记，未办理签到
登记的股东或股东代表不能参加会议。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议
案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2020 年 2 月 24 日
交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，针对董事候选人
选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举等三个议案组下每位
候选人进行投票。对于每个议案组，出席会议的股东或股东代表每持
有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股
东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组
合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票
数。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢
绝个人进行录音、拍照及录像。
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2020 年第一次临时股东大会会议日程
一、现场会议召开时间：2020 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30。
二、网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 2020 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、现场会议召开地点：北京市西城区北三环中路 6 号北京出版
集团 10 层第二会议室。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长陈明俊先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
1、截止 2020 年 2 月 18 日（星期二）交易收市后在中国登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程
1、参会股东、股东代表签到登记
2、宣布现场会议开始
3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
5、推选计票、监票人员
6、逐项宣读议案并讨论
序号 议案名称
1.00 关于选举董事的议案
1.01 陈明俊
1.02 黄宁群
1.03 朱国良
1.04 郑庆生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 廖良汉
2.02 谢娜
2.03 何筱娜
3.00 关于选举监事的议案
3.01 王心谨
3.02 袁鸣谦
7、公司董事、监事、高级管理人员、候选人现场回答股东提问
8、填写表决票
9、休会，统计现场投票结果
10、宣布现场及网络表决结果
11、律师发表法律意见
12、宣布会议结束
议案一：
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关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会
即将任期届满，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提
名陈明俊先生、黄宁群女士、朱国良先生、郑庆生先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人。请各位股东及股东代表以累积投票方式对
以上候选人进行投票选举。
非独立董事候选人简历：
陈明俊先生，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于华东师范大学，学士学位。2002 年 8 月参与创立北京时代新
经典文化发展有限责任公司并担任执行董事，2009 年 8 月参与创立
新经典文化有限公司并历任监事、董事及总经理。现任公司董事长，
兼任新经典文化有限公司（香港）董事、新经典影业有限公司执行董
事、新经典动漫有限公司执行董事、新经典书店有限公司董事长、大
端投资管理有限公司执行董事、大方文化传播（天津）合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人。
陈明俊先生直接持有公司 71,584,445 股股份，占总股本 51.10%，
并通过大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）控制公司 2,600,000
股股份、通过天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司
1,655,555 股股份，为公司控股股东及实际控制人。陈明俊先生与陈
李平先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的
惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规
范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
黄宁群女士，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权。
2008 年毕业于北京大学，硕士学位。2008 年 7 月入职新经典，历任
编辑、欧美文学主编，现任公司文学部总编辑。
截至本公告日，黄宁群女士持有公司 25,200 股股份，占公司总
股本 0.02%，并通过参与 2017 年公司第一期股票期权与限制性股票
激励计划，尚有 12 万份股票期权未行权。黄宁群女士与公司控股股
东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
朱国良先生，出生于 1969 年，中国国籍，加拿大永久居留权。
毕业于中国人民大学，硕士学位。曾任中国印刷总公司职员，北京奇
良海德印刷股份有限公司董事长、总经理。2019 年 7 月入职新经典，
任公司产品部与发行部负责人。
朱国良先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公
司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他
规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
郑庆生先生，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于复旦大学，学士学位。曾任普华永道会计师事务所资深审计师、
IBM 企业咨询顾问、毕博管理咨询资深顾问、盛大互动娱乐有限公司
投资中心助理总监、上海挚信投资咨询有限公司董事及合伙人。现任
红杉资本顾问咨询（北京）有限公司合伙人。2015 年 9 月至今，任
公司董事。现兼任三六零安全科技股份有限公司监事，上海初生网络
科技有限公司、北京直客通科技有限公司等公司董事。
郑庆生先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公
司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他
规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
议案二：
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关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会
即将任期届满，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提
名廖良汉先生、谢娜女士、何筱娜女士为公司第三届董事会独立董事
候选人。请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投
票选举。
独立董事候选人简历：
廖良汉先生，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于中南财经政法大学，学士学位。曾任中国财务会计咨询公司职
员、香港安永会计师事务所经理、中华会计师事务所副总经理、天健
会计师事务所合伙人、德勤华永会计师事务所合伙人、北京天圆全会
计师事务所副总经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙
人。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理，兼任广
联达科技股份有限公司、启迪环境科技发展股份有限公司、大连天神
娱乐股份有限公司独立董事。廖良汉先生已经取得中国证监会认可的
独立董事资格证书。
廖良汉先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公
司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他
规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
谢娜女士，出生于 1976 年，中国国籍，加拿大永久居留权。毕
业于斯坦福大学，硕士学位。曾任摩立特集团咨询顾问、红杉资本中
国基金副总裁、东田时尚（北京）文化传播有限公司董事、上海景域
文化传播股份有限公司董事、中海（海南）海盛船务股份有限公司董
事。现任北京纪新泰富机电技术股份有限公司董事、北京千方集团有
限公司常务副总裁。2017 年 11 月至今，任公司独立董事。谢娜女士
已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
谢娜女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公
司股票，没有兼任其他上市公司独立董事职务，不属于失信被执行人，
不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司
董事的情形。
何筱娜女士，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于清华大学，学士学位。曾任北京青年报社记者、北青传媒股份
有限公司常务副总裁、北青传媒股份有限公司执行董事兼常务副总裁。
2019 年 1 月至今，任公司独立董事。何筱娜女士已经取得中国证监
会认可的独立董事资格证书。
何筱娜女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公
司股票，没有兼任其他上市公司独立董事职务，不属于失信被执行人，
不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司
董事的情形。
议案三：
新经典文化股份有限公司
关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会
即将任期届满，经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，现提
名王心谨女士、袁鸣谦先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。
监事候选人简历：
王心谨女士，出生于 1992 年，中国国籍，无境外永久居留权。
2018 年毕业于北京大学，硕士学位。2018 年 7 月入职新经典，任图
书编辑，现任公司文学部主编。
王心谨女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公
司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他
规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。
袁鸣谦先生，出生于 1994 年，中国国籍，无境外永久居留权。
2017 年毕业于美国约翰霍普金斯大学，硕士学位。2018 年 4 月入职
新经典，任公司投资部项目经理。
袁鸣谦先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公
司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他
规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。
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