浩物股份:关于为全资子公司提供担保的公告

来源:巨灵信息 2020-02-17 00:00:00
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证券代码:000757              证券简称:浩物股份       公告编号:2020-12 号

                     四川浩物机电股份有限公司
                 关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    截至本公告日,本公司及控股子公司累计对下属全资子公司的担保本金总额为
100,800 万元人民币(含本次担保),占最近一期(截至 2018 年 12 月 31 日)经审计净
资产的 144.18%。敬请广大投资者充分关注。

    一、担保情况概述
    (一) 本次担保的基本情况
    为进一步推进生产工艺优化、产品升级以及加快新产品研发及拓展新
客户,四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司内
江金鸿曲轴有限公司(以下简称“金鸿曲轴”)拟向中国邮政储蓄银行股
份有限公司内江分行申请2,000万元人民币的贷款额度。本公司为金鸿曲轴
上述贷款事项提供连带责任保证担保,担保期限两年。
    (二) 董事会审议情况
    本公司于2020年2月17日召开八届二十七次董事会会议,以9票同意、0
票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,并
授权经营层及财务部根据金鸿曲轴的实际经营及资金需求,协助金鸿曲轴
办理相应的融资事项,授权董事长签署与担保相关的各项法律文件。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,
本公司本次对金鸿曲轴提供担保的事项尚须获得股东大会的批准。
    二、 担保额度使用情况
          被担保     担保方     被担保   截至目前 本次新增   担保额度    是否
 担保方
            方       持股比     方最近   担保余额 担保额度   占上市公    关联
                       例(%)     一期资    (万元) (万元)       司最近一      担保
                                   产负债                            期净资产
                                  率(%)                           比例(%)

            金鸿曲
 本公司                   100       57.54     15,200       2,000       1.44         否
              轴

    三、 被担保人基本情况
    1、公司名称:内江金鸿曲轴有限公司
    2、成立日期:2005 年 5 月 25 日
    3、注册地点:内江市市中区汉渝大道 1558 号
    4、法定代表人:李朝晖
    5、注册资本:壹亿壹仟万元人民币
    6、经营范围:制造、销售:汽车配件、柴油机及配件、碎石机及配件、
曲轴;批发、零售:建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、机械电器设备
(不含汽车)、化工原料(不含易制毒化学品及危险品)、五金、交电(不
含无线电发射及卫星通讯接收设备)、仪器仪表;仓储服务;经营本企业自
产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及
技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
    7、股权结构:本公司持有金鸿曲轴 100%的股权。
    8、主要财务状况:
                                                                                单位:万元

                     截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年   截至 2019 年 9 月 30 日/2019 年
     项目
                             度(经审计)                    1-9 月(未经审计)

   资产总额                     107,835.38                         107,460.13

   负债总额                     66,437.92                          61,835.79

    净资产                      41,397.47                          45,624.34

   营业收入                     62,688.64                          36,978.34
   利润总额               5,937.67                     2,191.98

    净利润                5,233.42                     1,917.48

    9、截至目前,金鸿曲轴不存在担保、诉讼与仲裁事项,但存在抵押事
项。金鸿曲轴因“汽车发动机曲轴数字化生产车间建设项目”与内江投资
控股集团有限公司签署了 8,200 万元的《借款合同》,并就该借款事项与其
签署了《动产抵押合同》(设备)(合同编号:金鸿曲轴 01-抵押),抵押期
限自 2016 年 8 月 24 日起至 2025 年 8 月 4 日。截至 2019 年 9 月 30 日,上
述抵押资产的账面价值为 55,304,455.79 元。
    10、截至 2019 年 9 月 30 日,金鸿曲轴因开展融资租赁业务而受限的
资产账面价值为 181,211,348.20 元。
    11、经查询,金鸿曲轴不属于“失信被执行人”。
    四、担保协议的主要内容
    1、担保方式:连带责任保证担保
    2、担保金额:2,000 万元人民币
    3、担保期限:两年
    五、董事会意见
    董事会认为,金鸿曲轴为本公司全资子公司,其经营稳定,资信状况
良好,本次担保风险可控。本次融资款项有助于金鸿曲轴进一步推进生产
工艺的优化、产品升级以及加快新产品的研发、新客户的拓展等,保障其
生产经营活动的有序开展,不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同
意本公司对金鸿曲轴的融资事项提供连带责任保证担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为100,800
万元人民币(含本次担保),占本公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产
的144.18%。其中,内江市鹏翔投资有限公司对其全资子公司提供的担保金
额为 83,600 万元人民币;本公司对金鸿曲轴提供的担保金额为 17,200 万
元人民币(含本次担保)。除上述事项外,本公司(含控股子公司)未发生
逾期担保,亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等
情形。
    七、备查文件:四川浩物机电股份有限公司八届二十七次董事会会议
决议。
    特此公告。




                                         四川浩物机电股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二〇二〇年二月十七日

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