证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2020-5
通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年2月10日以电子邮件形式送达全体董事。
2、2020年2月12日下午13时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于拟公开摘牌获取鸡西鸡矿医院有限公司等6家医院15%股权的议案》
同意公司以不高于4.88亿元交易价格受让鸡西矿业（集团）有限责任公司持有的鸡西鸡矿医院有限公司15%股权、双鸭山矿业集团有限公司持有的双鸭山双矿医院有限公司15%股权、七台河矿业精煤（集团）有限责任公司持有的七台河七煤医院有限公司15%股权、鹤岗矿业集团有限责任公司持有的鹤岗鹤煤振兴医院有限公司15%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司15%股权、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司15%股权，同时授权公司经营层在不高于4.88亿元交易价格范围内，全权办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟公开摘牌获取鸡西鸡矿医院有限公司等6家医院15%股权的公告》。
表决结果：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟公开摘牌获取鸡西鸡矿医院有限公司等6家医院15%股权的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2020年2月14日
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