证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-009
北京先进数通信息技术股份公司
第三届监事会2020年第一次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于2020年2月11日以电子邮件方式发出召开第三届监事会2020年第一次临时会议的通知，并于2月14日在公司6层会议室以现场结合通讯表决方式召开会议，监事李显以通讯表决方式出席会议。会议应到监事3名，实到监事3名（其中以通讯表决方式出席会议监事1名），超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对议案认真审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。
公司监事会认为公司部分持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无偿为公司申请银行授信提供关联担保，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
监事会主席杨格平作为关联监事回避了表决。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会2020年第一次临时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2020年2月14日
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